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假借投资名义洗钱230万 悉尼两男昨日被控
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警方在两名被告的家中发现了价值17万澳元的现金，64公斤的银条估计价值5.5万澳元，2盎司的金条估计价值5000澳元。
据悉，他们两人都没有在AUSTRAC注册汇款业务，因此没有被授权进行转账。
帕诺佐称:“这是一个大规模的协同犯罪团伙。”
到目前为止，新南威尔士州、维多利亚州、昆士兰州和西澳大利亚州的9名受害者已经被确认身份，但随着调查的继续，可能会发现更多的受害者。据称，其中一个家庭被骗走了100万澳元，其他家庭损失的金额较小。
AUSTRAC经理布朗(Brad Brown)表示，国际汇款一般是合法的，但进行汇款的企业必须注册。
他说，参与包括欺诈在内的各种犯罪活动的人，可能会寻求将犯罪收益非法转移到海外。
布朗表示:“你越远离自己拥有的非法收益，执法部门就越难在世界各地追踪这些资金。”
在2019- 2020年期间，通过注册的资金转移服务，有720亿澳元被转入和转出澳大利亚，向AUSTRAC报告的交易总数为2170万笔。
斯蒂芬和克洛斯被拒绝保释，周三在萨瑟兰地方法院出庭。
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假借投资名义洗钱230万 悉尼两男昨日被控
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