联邦银行的1名前雇员被指监守自盗。(《每日电讯报》图片)

悉尼1名银行的前雇员被指从某个客户的账户里,以欺诈转账挪用了数百万澳元,法庭聆悉她现在可能面临更多的指控。

据《每日电讯报》报道,现年31岁的蔡欣瑜(Hsin-Yu Tsai,音译)被指在联邦银行(CBA)的悉尼CBD支行工作期间,在2015年9月至2016年1月时盗用了2450万澳元。

2019年3月警方接到了有欺诈活动的报案,成立了奇帕利专案小组(Strike Force Chipalee)展开调查,并在2019年12月11日,案发近4年后将蔡欣瑜逮捕。

家住奇彭代尔( Chippendale)的蔡欣瑜早前被控故意处理犯罪所得、不实获得经济利益,并在担任银行职员期间盗用超过1.5万澳元。但悉尼唐宁中央地方法院周三聆悉,警方可能将对蔡欣瑜进行加控。

法庭文件显示,2015年9月3日,蔡欣瑜被指将客户朱利叶斯.全( Julius Quan,音译)的225万澳元,转到了她以他人名义秘密开设的新账户里。

此外,警方称蔡欣瑜还从全先生的账户中支取了15万澳元。

英文名是安吉拉( Angela)的蔡欣瑜被控将225万澳元通过国际转账的方式,转入一个商业账户,然后在5天后将其中的224万元转入1名29岁男子的账户里。

据悉,这名男子是蔡欣瑜的亲戚,两人受雇于同一家银行,他也因为涉嫌参与这项非法活动而遭到检控。

该男子2019年10月21日在悉尼机场被捕,目前案件也正在走法律程序。蔡欣瑜则是于去年12月11日自行到警察局投案。

据称,该男子用这笔非法所得购买了价值超过50万澳元的商品,而且还在他自己的银行账户中存了140万澳元,蔡欣瑜则被指将其中的75万澳元陆续转到了她的账户里。