澳推进更严反洗钱法 中国可疑交易1年10亿
2019-06-27| 13:05| 来源:澳洲新快网| 编辑:charlene.chen

2015年悉尼霹雳镇(Blacktown)一栋四卧独立屋的拍卖现场。(SBS图片)

据SBS报道,澳洲反洗钱专家警告称,澳方在打击非法资金流入房市上,已落后于发达国家的国际水平。

来自跨国贩毒及其他犯罪的赃款正在流入澳洲房产市场,这可能会扭曲澳人朝思暮想住房的价格。尽管很难说清有多少赃款正在扰乱房市,但专家表示流入数额巨大,需出台新法律法规解决这一问题。

乐卓博大学(Latrobe University)法学教授科克(Louis de Koker)向SBS表示,对于外国及本地赃款而言,澳洲房地产市场是尤具吸引力的目的地。“贩毒、税务犯罪及更大范围的经济犯罪之所得,可能令这些人兜里有更多资金流入房地产领域。有迹象表明,数额相当大。”

澳洲交易报告及分析中心(AUSTRAC)在2015年的一份报告中估计,仅一年内,来自中国房地产投资者的可疑交易就高达约10亿澳元。

澳洲现行的反洗钱及反恐怖主义融资法律于2006年颁布,当时通过了所谓的“第一阶段(Tranche 1)”立法。相关法律强制要求金融服务机构向AUSTRAC报告可疑交易。然而,强制房地产中介、律师向AUSTRAC报告可疑交易的“第二阶段(Tranche 2)”法案却在联邦国会遭遇挫败。此后的历届工党或联盟党政府均未采取行动将这些改革措施入法。“这些棘手问题无疑被搁置了太长时间,现在是认真对待并解决它的时候了。”科克说。

绿党参议员威尔逊(Peter Whish-Wilson)亦向SBS表示:“这是一项良策,改革绝对必要。国际社会已注意到澳洲法律尚不够完善,参议院目前有需求通过相关法案。”

在“第二阶段”法案被搁置13年后,立法的进程将取决于联盟党政府及反对党工党。

在今年联邦大选前,工党时任影子财长鲍文(Chris Bowen)曾承诺工党政府将颁布“第二阶段”反洗钱法规,但工党的新影子财长查尔默斯(Jim Chalmers)如今却对此事含糊其辞。

“洗钱问题尚未得到解决”,他在给SBS的一份声明中称:“我们将花时间认真、审慎审查相关政策及我们所有政策。”

内政部(Department of Home Affairs)同时发表声明称,政府已就下阶段的改革展开磋商,但发言人称任何(法律)修正都将取决于国会的议程安排。

尽管专家们也认为如今制定“第二阶段”法律恰逢其时,但法律从业者及房产中介则表示对繁文缛节及相关风险感到担忧。澳洲房地产协会(Real Estate Institute of Australia)主席凯利(Adrian Kelly)称一直在与政府在改革所有事宜上展开合作,“我们对第二阶段法案大体上没有问题”。“但我们不能忘记,澳洲多数的房地产中介公司都相当小型的企业……我们需要注意到,政府所决定的任何改革,可能都会带来繁琐程序及代价。”

不过,参议员威尔逊指出重要的是“找到正确的平衡点”,繁文缛节不应阻碍新改革的进程。“绝对没有理由令澳洲在打击洗钱方面落于人后。”