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捏造交易 华商3年诈骗1600万澳元
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华裔商人诈骗中国母公司而入狱。（《先驱太阳报》图片）
1名华裔商人捏造了一个价值1600万澳元的交易骗局而被判入狱。据悉，骗局中涉及的商品包括了A2牛奶、维生素甚至面包。
据墨尔本《先驱太阳报》报道，56岁的劳伦斯.成（Lawrence Cheng，音译）承认了3项通过诈骗获得经济利益的控罪，19日在维州郡法院被判至少要服刑18个月。
劳伦斯.成的犯罪发生在2010年7月之后2013年6月之间，当时他是CDIG Australia Co Pty Ltd的董事，该公司是中国大连国际经济技术合作集团（简称“国和集团”）的子公司。
法庭聆悉，家住唐卡斯特（Doncaster）的劳伦斯.成捏造了几家澳洲公司Australian companies Matthews-Shiloh Proprietary Limited、Natural Health和 Prestige Proprietary Limited之间的虚假交易。
他利用这些虚假交易从中国银行的一笔600万澳元的信贷额度中获得了资金。据悉，这笔信贷由其母公司的“中国上级”所控制。
法庭得知，劳伦斯.成下假订单，向Prestige购买A2牛奶、向Natural Health买面包，然后再卖给Matthews-Shiloh公司。
这些交易每次的金额为11.7万澳元，交易次数高达数十次。
此外，劳伦斯.成还设立了一家假的维生素公司“Fusion”，作为维生素交易骗局的幌子。
而实际上，他从事的却是无良金融业务，把钱借给了Matthews-Shiloh公司，然后从中收取利息。
在长达3年里，他一共诈骗了1600万澳元，但大部分都已经偿还，所以他被控的盗窃金额是1,512,444.48澳元。
2012年7月，劳伦斯.成的母公司国和集团有官员产生了怀疑，因此展开了调查。2013年初，国和集团官员到澳洲参加会议，期间发现他居然也是Matthews-Shiloh的董事。
警方2014年4月向劳伦斯.成进行了问话，但直到2018年年中才对他正式提起检控。
法庭得知，劳伦斯.成曾经营中餐馆Oriental Gourmet，这家企业同时还经营进口电脑的业务。
据悉，劳伦斯.成1991年成为澳洲公民，因为妻子在皇冠赌场（Crown Casino）欠下了高额的赌债，连房子都没了。
现在，他是曼宁汉市议会（Manningham Council）的志愿者，而且还参加了“曼宁汉邻里守望相助”（Manningham Neighbourhood Watch）计划。
法官奥康纳（Michael O’Connell ）指出，劳伦斯.成的“诈骗安排”“精巧复杂”，“这样犯罪难以被觉察，尤其是在做出了如此精心的表述之下。”
“据说你在每次交易中，都有机会考虑是否诚实的问题，但你都坚持（犯罪）。”
“从我的观点看，从未经授权使用数百万公款、获得的经济利益的总额来看……这是必须予以遏阻和大力谴责的行为。”
奥康纳法官判处劳伦斯.成入狱3年，在服刑18个月后才有资格申请假释。
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