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用假商行洗钱460万 港汉将被判刑及驱逐

2019-10-30 来源/澳洲财经评论报 編輯/N.N

                        澳丰行在墨尔本史宾威的办公室

墨尔本一名香港男子通过假冒的肉类出口商行洗钱460万澳元而面临判刑。其洗钱案,成为澳洲交易分析和报告中心(AUSTRAC)起诉联邦银行(CBA)违反《反洗钱法》的案例之一。

42岁的邓杰(音译,Kit Tang)挂名经营一家名为澳丰行(CC&B International)的肉类出口公司,他在2015年指示公司职员用袋装现金到墨尔本史宾威(Springvale)的联邦银行分行存款,一次最多达53万元,他最后把这些钱汇给他在香港的大佬。

维州郡法院卡修(Michael Cahill)法官昨天(星期二)在判决时说:“本案涉及假商户,假办公室和假职员。”

澳丰行的洗钱案,是联邦政府的金融信息和反洗钱机构--澳洲交易分析和报告中心起诉联邦银行违反《反洗钱法》53,700次的案例之一。联邦银行为此在去年7月与当局达成一项接受7亿元罚款的庭外和解协议。

而此前澳洲交易分析和报告中心陆续披露的澳洲四大银行违反《反洗钱法》的4宗案例中,至少包括7名澳洲华人涉案,他们多来自香港,帮犯罪集团洗钱回香港。其中洗钱金额最大的一宗,是2017年珀斯法院判刑的一名30岁香港男子黎家诚(音译,Ka Sing Lai)。他利用联邦银行和西太银行(Westpac)银行的多个账户,至少把2900万元贩毒赃款洗往香港。他甚至在被捕获保释期间,继续以同样的手法洗钱往香港。

邓杰洗钱案今天才被媒体披露出来,尽管他今年7月已向法庭承认5项洗钱罪,面临至少坐牢3年。

卡修法官说,邓杰在澳洲服满刑后,将被驱逐回香港。

辩护律师则表示,他的当事人声称,他获释回香港后,将要参加“反送中”-反对把犯罪嫌疑人引渡到中国大陆协议-活动。

邓杰2014年以学生签证从香港来澳洲,为老板洗钱回香港。他被安排墨尔本开商号,租寓所,负责监督属下职员把钱汇到香港,每月获3000元工资。

在来澳洲之前,他曾因贩卖海洛英和其他犯罪活动,在香港坐牢逾10年。

他的澳丰行公司一名职员,负责把钱拿到联邦银行存入账户,获陪审团开脱控罪,因为这名职员并不知道自己被利用而涉及洗钱活动。

在获保释4年后,邓杰昨天(星期二)被关押,法官将于11月12日对他判刑。

而据此前媒体披露,澳丰行在悉尼车士活(Chatswood)的商号,洗钱回香港的数额更高达2700万澳元。车士活澳丰行的多位职员因此遭检控,但这家公司的老板梁家春(Ka Chun Leung)和梁梅(音译,Mei Leung)兄妹已逃回香港。
 

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