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利用代购洗钱2840万元 两华汉一澳青被拘控

by N.N 每日电讯报. Aug.12, 2020 0 0
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                                 涉嫌洗贩毒赃款往中国的华裔男子在西悉尼被逮捕


警察破获一个在悉尼几个城区活动,利用华人代购店在澳洲与中国之间洗贩毒所得赃钱的犯罪集团,缴获藏在两只超市保温袋内的逾100万元现金并逮捕两名华裔男子和一名澳洲青年。


其中一名住在卡林福(Carlingford)区的37岁男子王武晨(音译,Wang Wuchen),是在西区奥本(Auburn)的一家华人代购店外被逮捕,另一名家住唐达斯谷(Dundas Valley)的40岁男子马吉远(音译,Ma Jiyuan)在离开艾明顿(Ermington)区一家酒吧老虎机室时被抓获。


这两被告星期二透过视像连线在巴拉玛打地方法庭提堂。


警方指控两名被告参与的犯罪集团帮澳洲犯罪份子向海外洗钱2840万元。


法庭获告知,王武晨被指控参与一个在澳洲与中国两地之间转帐洗钱的犯罪集团。他还被指控不顾后果参与涉及金钱的犯罪活动。


马吉远则被指控蓄意从事涉及金钱的犯罪活动和未遵守一项指令。


第三名涉案的21岁青年科格赫(Thomas Keogh)家住悉尼南区贾纳里(Jannali),星期一下午4点45分在悉尼西南普莱里活(Prairiewood)区的史密斯菲尔德路(Smithfield Road)上驾驶一辆奥迪(Audi)运动休旅车(SUV)遭警察拦查后被逮捕。


他被指控不顾后果地处得犯罪所得财产。


警方指控他把钱交由王武晨,由王武晨利用代购商店洗钱。


这是澳洲联邦警察,澳洲犯罪情报局和新州警察联合调查后破获的一宗重大洗钱案。执法当局正继调查这宗利用华人代购店洗贩毒所得赃款的犯罪集团活动。


华人代购的运作方式作通常是派数十名购物者到澳洲各商店和超级市场,大量购买婴儿配方奶粉,维生素和名牌手袋等商品,然后将它们寄往到中国销售。


尽管这些代购通常是合法经营,但其中一些被澳洲联邦警察盯上并调查,因为他们有可能被犯罪集团利用,把贩毒和其他犯罪所得收入购买货物销往中国来洗钱。

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                                                   被警察缴获,藏有大量现金的保温袋


王武晨在奥本一家代购店外被逮捕时,携带的两只保温袋内各装有50万元现金,他被警察指控为犯罪集团的现金收集者。


警方指控马吉远是洗钱活动的悉尼协调员,他因在艾明顿离开一家酒吧老虎机室时被捕。


据悉这两名华裔男子是澳美两国执法机关长期合作调查的目标,澳洲犯罪情报委员会和美国毒品管制局均参与调查。


警方指控两名悉尼华裔男子涉嫌替犯罪份子通过代购洗钱数千万元。当局正继续调查被利用的代购商店经营者,是否知道他们的业务据称被用来帮助洗黑钱。


王武晨周二通过视像连线提堂时申请保释并狂燥地用普通话向地方法庭基迪(Tim Keady)法官高声叫喊,当时一位翻译试图使他平静下来。


控方反对保释并辩称,自2006年以来一直以签证居住在澳洲的王武晨如果获得保释,就有逃离澳洲的风险。


基迪法官拒绝给予王武晨保释,理由是他在“有组织犯罪集团”中角色虽小,但很重要。


法官说:“涉及的资金非常大,有多个涉嫌参与者。”


“他(指王武晨)没有提供任何关于他所声称自己拥有这120万元的解释。”


马吉远也被拒绝保释,法院文件显示,马在被警察盘问时并未承认参与洗钱的犯罪活动。


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