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半年汇出3000万！揭秘悉尼地下钱庄的女大佬
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越南妇女花裴氏水遥控指挥着一个跨国非法汇钱组织。（《每日电讯报》图片）
越南妇女花裴氏水（Thi Thuy Hoa Bui）身高还不到1米5，但看起来瘦瘦小小的她居然是西悉尼一带非法跨国汇钱组织的头目，上个月在悉尼地区法院被判入狱。
47岁的花裴氏水同时也是两个孩子的母亲，法律文件显示，以她为首的犯罪团伙之中，成员还包括了她的姐妹们，仅在2017年的6个月里，该团伙就非法转移了超过3000万澳元。
“帮衬”她生意的人很多，包括1名和某贩毒团伙有关的男子，该团伙在俯瞰悉尼CBD的世界塔（ World Tower）的某公寓中，准备了数公斤可卡因销售。
据悉，花裴氏水通过越南为她的客户转账，指示客户将大量的现金装在袋子里交到她家人位于奇平诺顿（Chipping Norton ）或摩尔班克（Moorebank）的住处。这些房子看起来毫不起眼，让人想不到里面竟然从事着那样的生意。
花裴氏水本人主要呆在越南，但她有6个姐妹住在悉尼。她指示其中之一，花裴氏成（Thi Thanh Bui，音译）还有其他人如何接收这些钱并通过自动柜员机（ATM）存进银行。
法庭文件显示，这个团伙会给客户一张越南钞票，并以钞票上的序列号为代码，送钱的人要把这张钞票带到“送货点”去。
在收到钱后，该团伙再把钱分拆到1万澳元以下的金额，以便在ATM存钱时不会引起执法部门的注意。
一旦这些钱抵达澳洲警方没有管辖权的银行账户之后，钱的主人就会接到一条短信——“您有来自越南的礼物”。
2018年4月，花裴氏水难得到悉尼来，新州警方反黑组借着这个难得的机会，在奇平诺顿某民宅成功将她逮捕。
这是花裴氏水的一次罕见失误。2017年在警方扫荡了一处用于接收现金的房屋后，花裴氏水曾取消过一次来澳的行程，但一年之后她心存侥幸地来了，结果沦为了阶下囚。
在法庭上，花裴氏水承认了故意洗钱以及指挥犯罪团伙的罪名。今年5月28日，花裴氏水在悉尼地区法院被判入狱5年个月，不得假释期为3年6个月。
她身在悉尼的妹妹花裴氏成也因为相同罪名而被判入狱3年9个月，不得假释期为2年6个月。
两人的律师亚历山大（Stephen Alexander）声称，量刑反映出检方没有证据将他们的大额转账与为黑帮洗钱联系起来“使得这些钱有为了避税或其他合法原因而转账的可能性”。
法庭文件显示，仅在2017年5月至10月期间，该团伙就汇出了超过3000万澳元。
花裴氏水的VIP客户之一，是悉尼一个贩毒团伙的成员，此人在上述半年内就交给了她们逾620万澳元。
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