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反洗钱机构曾警告皇冠赌场 勿与澳门太阳城集团合作

by N.N 综合报道. Oct.20, 2020 0 0
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                                        皇冠度假集团主席库南今天向调查听证会作供证


新州赌业管理局在今天的调查听证会上获告知,联邦政府的金融犯罪监督机构--澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)在2017年6月曾警告皇冠度假集团(Crown Resorts),它的合作伙伴,澳门一家博彩中介公司的老板是一个有犯罪记录,而且“涉及政治的人物”。


两年后,皇冠度假集团在一份董事会签署,向澳洲证交所(ASX)发表一份声明,不实地陈述这一合作伙伴太阳城集团(SunCity)是一家获监管,并且母公司在香港证交所上市的公司。


皇冠度假集团主席,前自由党参议员海伦·库南(Helen Coonan)今天到新州赌业管理局就皇冠度假集团是否适合在悉尼经营一家新赌场的调查听证会上作供证。


多家媒体去年大肆报道皇冠度假集团属下的赌场对犯罪份子洗钱睁一只眼闭一只眼。


此外,媒体亦质疑皇冠度假集团大股东帕克(James Packer)的私人投资公司,把19.99%的皇冠度假股份卖给澳门赌业大亨何猷龙的新濠博亚娱乐公司的交易。何猷龙今年5月去世的父亲何鸿燊,因被指为与黑社会有联系,被新州禁止涉及境内的赌彩业。


由于受到质疑和调查,何猷龙已放弃以17.6亿元,分两期从老朋友和前生意伙伴帕克手中买下皇冠度假集团19.9%股权的第二期交易,并把第一期买下的皇冠度假集团9.9%股份,转卖给全球私募基金巨头黑石集团(Blackstone),放弃他向澳洲扩张赌业王国的雄心勃勃计划。


库南今天到调查听证会作供证前夕,澳洲交易报告和分析中心昨天宣布它正调查皇冠度假集团(Crown Resorts)在墨尔本的皇冠赌场可能涉及洗钱和其他违法活动。


调查听证会的法务助理夏普(Naomi Sharp)今天披露,澳洲交易报告和分析中心在2017年6月8日发电子邮件通知皇冠度假集团,太阳城集团的老板周焯华(洗米华)是一位“外国涉及政治的人物”,并有“严重”的犯罪史。


澳洲交易报告和分析中心还质问皇冠度假集团,它既然支持反洗钱法规,为何还要继续与太阳城集团保持联系,并允许它在墨尔本皇冠赌场贵宾厅内开设一家豪赌室。自澳洲交易报告和分析中心遭质问后,太阳城集团的这间豪赌室已被关闭。


周焯华因为有犯罪纪录,目前被禁止进入澳洲。


澳洲交易报告和分析中心在电子邮件中说:“如果你们能向我们提供证明皇冠考虑继续为周焯华提供指定服务的适当性的文件,将不胜感激。”


库南说,她没有意识有到这封电子邮件,但“绝对可以”知道。


夏普律师说,(皇冠度假集团)首席法务官普雷斯顿(Joshua Preston)已获悉该电子邮件,但未透露他对澳洲交易报告和分析中心的回应。


库南同意,这一事件引起了人们对当时担任皇冠的反洗钱和反恐融资合规主管的普雷斯顿,是否尽其职守的关注。


她说:“是的,据我所知,他不再担任该职务……即将停止。”


2019年7月31日,包括尚未担任董事会主席的库南内的皇冠董事会向少澳洲证交换所发表声明,称其拥有“审查中介人运营商的稳健程序”,太阳城集团的母公司受到监管并在香港证交所上市。这一陈述是不正确的。


皇冠还将该声明作为整版广告刊登在几家澳洲大报上。


但库南否,在洗钱活动中,太阳城集团在皇冠赌场内成为一个免遭核查的孤岛。


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