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违反《反洗钱法》 西太银行被罚13亿元

by N.N ABC. Sep.24, 2020 0 0
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西太银行(Westpac)与澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)达成一项庭外和解交易,该银行就被指控违反反洗钱法逾2300万次支付创纪录的13亿元罚款。


这将是澳洲公司史上金额最高的一笔罚款,比2017年联邦银行(CBA)因近54,000次违反反洗钱法被罚款7亿元的前最高纪录多出近一倍。


澳洲交易和分析中心就这些违法行为进行调查后,去年在联邦法院起诉西太银行。西太银行则在去年底估计,这宗官司可能会导致它被罚款9亿元。昨晚宣布达成的庭外和解交易中,西太银行愿意支付的罚款金额远高于它原先的估计。


联邦政府的反洗钱和金融犯罪监督机构澳洲交易报告和分析中心在一份声明中说,西太银行承认违反《反洗钱和反恐怖主义金融法》(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act )逾2300万次。


这些违法包括1950多万次未能适当提交国际资金转账说明(IFTI),涉及金额超过110亿元。


澳洲交易报告和分析中心说,这些违反法规的行为,包括未报告疑似狎童份子的资金转账,以及未能分析和报告涉嫌洗钱和资助恐怖主义的转账。


该分析中心主任罗丝( Nicole Rose)说:“我们的作用是加强金融体系,以防止严重犯罪和恐怖主义融资,这项惩罚反映了西太银行违规行为的严重和系统性。”


西太银行总裁金恩(Peter King)则在声明中,再一次就这些违法行为道歉。


他说:“我们正致力于解决这类问题,以确保不会再次发生这些错误。这是我最优先的工作。”


“我们还关闭了相关产品,并报告了所有相关的历史交易。”


联邦财长弗莱登伯格(Josh Frydenberg)欢迎西太银行与澳洲金融报告和分析中心达成的这项和解协议。


他告诉墨尔本ABC电台:“这是非常巨大一笔罚款,它反映出所涉及的违反行为的严重性。这本不应该发生。”


“西太银行显然正在采取措施,以确保不会再次发生这种情况,但这也向所有其他金融机构传达了一个信息,即澳洲交易报告和分析中心将在必要时采取行动以确保法律得到遵守。”


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