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富远破产创办人逃美国 不留文件辩称“华人方式”

by N.N 澳洲人报. Aug.13, 2020 0 4
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          富远集团创办人顾萌泓


涉嫌搞庞氏骗局坑害中国,香港和新加坡申请重大投资签证(SIV)富商的富远集团(iProsperity)创办人顾萌泓(Michael Gu)已潜逃美国,这家破产企业欠下债权人1.85亿元,一份新的调查报告披露他辩称不保留公司文件是“华人的方式”。


富远集团清产托管人Cor Cordis提供给债权人的一份报告中称,富远集团内缺乏文件,是由于顾萌泓倾向于根据口头协议进行大量交易。


据《澳洲人报》获得的清产托管人报告称:“在我们与顾萌泓就有限的手头文件进行初步的讨论过程中,该集团缺乏能证明它进行交易的文件,而他声称以口头协议进行交易是‘华人的方式’。”


“例如,相关的投资贷款账户,他指称基本交易的信息被记在‘他的脑中'。”


清产人的调查发现,顾萌泓弄虚做假,让投资者以为他们投资的钱是被汇给一家管理基金,实际上这些钱是直接转给富远集团。


由顾问公司Cor Cordis写的调查报告说:“顾先生表示,他将编制一份投资者清单,并将交易记入投资贷款分类账帐户。尽管(我们)已对他提出正式要求,但他仍未提供此类信息。”


中国,香港和新加破的净高值投资商对顾萌泓2005年建立的富远集团投资,以便通过它投资澳洲和美国的酒店业资产,他们然希望通过这些投资,能帮他们申请澳洲的重大投资者签证。


富远集团上个月倒闭,正被新州警察和澳洲证监会(ASIC )调查。据悉这是自上次世界金隔危机以来,澳洲最大的公司诈骗丑闻之一。


富远集团去年曾谈判以2.2亿元收购雅高酒店(Accor Hotel)的澳洲最大酒店收购案,这项交易与另一项收购美国金普顿酒店集团的交易,以及悉尼市区和车士活(Chatswood)区的几项地产开发项目,最终都未谈成。


近期《澳洲财经评论报》曾发多篇报道,揭露顾萌泓的庞氏骗局,其主要手段之一是拿新投资者的钱去还旧投资者的钱,他则违规把投资者存在信托账户中的部份钱,转给他自己掌握的账户,用于在个人生活中挥霍花费,包括经常乘私人小飞机前往澳门,新加坡和墨尔本赌场豪赌,购买超跑炫富等。


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