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华人房产集团破产1.5亿蒸发 “庞氏骗局” 被揭

by charlene 澳洲金融评论报. Jul.28, 2020 0 2
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富远集团创办人顾萌泓。(《澳洲金融评论报》图片)


房产公司富远集团(iProsperity)近日宣告倒闭后,托管人已确认近1.5亿澳元的资金缺失,并在周一的首次债权人会议上表达了对该集团财务活动的“严重担忧”。


托管公司Cor Cordis的怀特(Barry Wight)在长达5个半小时的债权人会议上透露,他已联系了澳洲证券与投资委员会(Australian Securities and Investment Commission,简称ASIC)。这引发了外界对联邦政府监管力度的质疑,因为富远集团的大部分资金都源于中国的富裕投资者,他们参与了堪培拉的重大投资者签证(Significant Investor Visa)计划。


怀特通过Zoom在线平台与50位债权人会面时指出,该企业的资金曾被频繁动用。他称正在调查600笔可疑交易。其中有通过国民银行(NAB)某账户进行的交易,曾录得大量的异常活动。


国民银行已于今年3月关闭了涉及富远集团的多个银行账户。


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