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华商卷入澳最大企业假死案 合骗逾2亿刀

2019-06-07 来源/澳洲新快网 編輯/charlene.chen

施祖能人称“牛老板”。(《每日电讯报》图片)

据《每日电讯报》报道, 与前总理谭保(Malcolm Turnbull)合过影、曾任澳大利亚福清同乡会会长的施祖能(Zu Neng Shi),如今被指卷入澳洲史上最大的“凤凰(phoenixing,又称企业假死)”骗局。

在东部多州拥有42间屠宰场、数千名员工的施祖能,人称“牛老板”。联邦法院(Federal Court)近日判定,他掌控的8家公司共欠付联邦政府至少1.63亿澳元。

澳洲税务局(ATO)提交给法庭的针对施氏集团的宣誓书面证词(Affidavit)称,其“企业假死行为已持续数年”,包括逃税、剥除资产及剥夺工人应享有的权益。

普华永道(PwC)去年估计,“企业假死”给澳洲造成的年损失高达50亿澳元。澳洲税务局表示,此行为掠夺了国家用于医院及道路的资金。

除了施祖能的公司被判偿付联邦政府上亿澳元外,澳洲税务局的调查还致使施祖能本人被告上联邦法院。他近日同意遵法庭判令,缴付4200万的个税及罚款4200万澳元。

据税务局的书面证词称,施祖能曾在悉尼星港城(Star)为主的多家赌场豪赌,5年间从自动柜员机(ATM)取款近200万澳元。

尽管宣誓书称施祖能是涉事公司背后的“唯一控制人”,但墨尔本的联邦法院法官斯泰沃德(Simon Steward)今年4月判令其妻张云琴(Yu Qin Zhang,音译)及儿子施云峰(Yun Feng “Michael” Shi,音译)也须分别缴纳310万澳元及1070澳元的个税及罚金,两人均表示同意。

税务局在一份书面证词中称,2006年,张云琴申报的收入仅为1.38万澳元清洁工作所得,至此之后再未报税。而2013年至2017年的退税单显示,施云峰申报的年收入仅为4.5万澳元。他被令缴付1070澳元。

据了解,这些个人欠款加上施氏集团债务,总额超过了两年前曝光、涉案1.65亿澳元的Plutus Payroll诈骗案。

目前,税务局已令施祖能的8家公司清盘。联邦法院法官耶茨(David Yates)去年11月作出此判令,称“联邦收入面临巨大风险”,“鉴于被告方的流动资产流向施祖能及其亲属,和/或同事,包括通过离岸转移到由他控制或与之关联的实体”。耶茨表示,证据表明,有4300万美元已转移到海外,而“施氏集团未清缴的主要税项金额超过1.21亿澳元”。目前,追讨这笔款项的法律诉讼仍在进行中。

2014年2月,税务局接到塔州自由党参议员卡贝兹(Eric Abetz)的举报后,开始对施祖能公司进行审计。经审计发现,施祖能及其妻儿、“以及/或他们的同事拥有、控制”英属维尔京群岛3家公司。英属维尔京群岛被广泛视为“避税天堂”。

根据税务局向法庭提交的审计报告,2008年至2017年,施式公司的总收入为3.49亿澳元,每年至少有1100名员工受雇。他们主要合同是与新州、维州及昆州的肉制品加工厂所签订。

根据ATO提交的针对该集团的书面证词,施祖能并非其中任何一家公司的董事,而是“所有公司的控制人”。文件还称,这8家公司中有7家的董事都是施家人。

据悉,这些公司自清盘以来一直由FTI Consulting运营。重组负责人艾伦((Paul Allen)表示已确保“这些屠宰场的员工继续受雇”。

2017年,中国媒体曾播出关于施祖能的专题报道,介绍员工称其为“牛老板”,并称1989年来澳前在中国的一家具厂工作。另一中文媒体的报道中,施祖能自称来悉尼时兜里仅有50澳元。

据中国媒体介绍,施祖能来澳后先在一家意大利家具公司做木工,随后与一位朋友开始创业,发展到3家工厂及8家店面。2000年因家具风格过时生意失败后,他开始转投畜牧业。报道称,施祖能每年向中国进口1亿澳元的肉类,并掌控14万公顷的牧场。

2015年,时任总理谭保刚上任1个月,施祖能获得与其合影的机会,但澳洲新闻集团并未暗指谭保对施祖能涉嫌逃税的问题知情。

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