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中国人在澳洗钱案:又有逾500万物业被扣

2018-11-27 来源/澳洲新快网 編輯/charlene.chen

警方在此前的行动中缴没的豪车。(《时代报》图片)

联邦警方调查中国公民在澳洗钱又有新进展。今日,墨尔本多地缴没了逾500万澳元的资产,目前当局已查获多起无关联的洗钱案件,涉及的总金额则突破了1500万澳元。

据澳联社报道,澳洲联邦警察局今天发布声明指出,在11月22日,墨尔本威弗利谷(Glen Waverley)和南岸(Southbank)各有一处民宅、南奥克利(Oakleigh South)一处价值300万澳元的商用物业被扣押,这几处物业的总价值约520万澳元。

本月14日及15日,澳洲警方同时突击搜查了墨尔本CBD、下普伦蒂(Lower Plenty)、霍桑(Hawthorn),以及悉尼滑铁卢/泽特兰(Waterloo/Zetland),还有昆州黄金海岸的多处物业,查封多栋房产、汽车及奢侈品,价值达到850万澳元。

当局当时查封的豪车包括了一辆奔驰(Mercedes Benz)及一辆路虎(Land Rover),还缴获了好几箱单支售价超过了100澳元的奔富(Penfolds)旗下高档酒圣亨利设拉子(St Henri Shiraz)红酒。

警方当时曾称,有2名中国公民三年前来澳设立空壳公司,将犯罪所得收益转入澳洲,并用于在澳购买住宅及开发房地产项目。

澳洲当局就此案组建了“波拉丁行动专案小组”(Operation Balandin),经过漫长的调查后,将调查重点转向了该犯罪团伙在澳洲为了隐匿资金而购买的住宅和开发物业。

中国公安部2016年要求澳洲当局协助,调查可能参与在澳非法洗钱计划的中国公民。自今年10月以来,在澳洲先后缴没的资产总额已高达1520万澳元。据信这些资金是来自于欺骗中国投资者的不法所得。澳洲联邦警察10个月查封了3处民宅及2个银行账户,据悉涉及的洗钱金额达200万澳元,但警方拒绝说明那些物业的所在地。

据悉,澳洲目前查获的几宗涉嫌洗钱案件之间没有关联。澳洲联邦警察指出,最近一次行动进一步凸显了澳洲警方和中国公安部之间的友好关系,以及持续密切合作以打击经济犯罪。

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