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澳洲反洗钱法宽松 中国可疑资金流入地产

2019-11-11 来源/澳洲金融评论报 編輯/N.N

                          张波名下摩士文区6套水景豪宅中的两套

 

澳洲宽松的反洗钱法势将再获负评,给联邦政府增添压力,促使它引进一再拖延的立法,要求房地产经纪报告可疑的交易,尤其是来自中国,被洗入澳洲房地产的巨额可疑资金。

七国集团(G7)的反洗钱金融行动特别工作组(FATF),将要在圣诞节前公布它的最新报告,已看到该报告草稿的人士透露,它将会令澳洲政府感到不舒服。

一位熟悉这一报告的澳洲人士说:“我们将会又被踢一脚。”

它再度聚焦房地产业和它缺乏一套报告要求,而《澳洲金融评论报》近日披露,悉尼32岁的中国出生青年张波(音译,Bo Zhang)“忽然富贵”,拥有悉尼低北岸摩士文(Mosman)区6套价值3700万元的豪宅,但却不住其中任何一套。

除此之外,这位神秘的年轻人,已在悉尼和黄金海岸购买12亿元的酒店,公寓和零售商场开发项目。

反洗钱金融行动特别工作组的报告,继续把房地产业视为澳洲反洗钱的薄弱一环,而联邦政府的反洗钱监督机构-澳洲交易报告和分析中心(AUSTRACK)曾估计,在2016财政年度期间,估计有10亿元可疑资金流入澳洲房地产市场。

该小组的报告补充道:“大量被洗出中国的可疑资金进入澳洲的房地产市场”。

它的最新报告说,它提出的40项建议中,澳洲不采纳或仅部分采纳其中14项。

联邦政府一直拖延制定拟议中的所谓“第二批”反洗钱法,这些法规将强制要求房地产经纪,律师和会计师报告可疑的交易。

拟议中的“第二批”反洗钱法,均遭到强烈反对,过去13年期间,两大政党都未能推出严厉的反洗钱法规和措施。

据悉联邦政府也将在圣诞前后收到内政部一份报告,列出当局可考虑采纳更严格反洗钱法的几个选项。

联邦政府一位发言人近日说:“莫里森(Scott Morrison)政府承诺继续改善澳洲的反洗钱和反恐怖主义金融法,并与业界合作,确保澳洲的金融制度加强反对犯罪份子和恐怖份子,而又不增加相关产业的负担。”

历届政府在这方面不作为,意外促使澳洲银行家协会(the Australian Bankers Association)和绿党联手推动“第二批”反洗钱法。

绿党参议员韦斯-威尔逊(Peter Whish-Wilson)说:“豁免律师,会计师和房地产经纪,是澳洲反洗钱法一个敞开的漏洞。”

“我们已13年不作为,无论是自由党还是工党政府,都在第二批反洗钱法上只说不做。”

韦斯-威尔逊参议员说,在政府不作为期间,数十亿元洗入澳洲的地产市场。”

《澳洲金融评论报》所披露的神秘中国青年张波,被指两年前仅住在Wolli Creek区一套他贷款购买的百万元公寓,只能看到机场而看不到水景。

但谁料想到他近年来“忽然富贵”,拥有摩士文区6套价值3700万元的豪宅,但却不住在其中的任何一套。他还投资12亿买其他物业,被怀疑有人借他的名来投资澳洲物业。经手摩士文6套豪宅中4套买卖的地产经纪西蒙(Richard Simeon)仅承认,这些豪宅的最终买家都是不同的人,有三套是通过一家公司持有,然而它们都与张波有关系。
 

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