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澳税局称巴拿马文件相关起诉需数年

2016-09-19 来源/澳洲新快网 編輯/柯梅品

泄露了巴拿马文件的莫萨克•冯赛律师事务所总部。(澳联社资料图片)

据《悉尼先驱晨报》报道,今年4月份,巴拿马莫萨克•冯赛律师事务所(Mossack Fonseca)多达1150万份文件被国际调查记者联盟(International Consortium of Investigative Journalists)曝光,有部分文件还被发到了网上。这些文件被称为“巴拿马文件”,其中记录了一些律师事务所和银行向全球的富翁出售金融秘密等情况,同时曝光了世界各国领导人和名人的秘密离岸交易。

澳洲税务局(Australian Taxation Office,简称ATO)的副专员康萨(Mark Konza)表示针对巴拿马文件中牵涉到的澳人,需要数年时间才能提起刑事诉讼。

本月初ATO的官员透露严重金融犯罪调查小组已经联合澳洲联邦警察(Australian Federal Police)和澳洲交易报告分析中心(AUSTRAC)共同搜查及暗访了涉嫌洗钱等严重犯罪的维州和昆州物业。总共涉及多达1000处建筑及几百名纳税人,其中有很多都是富翁以及这些富翁的律师和会计人员。

在此之前,AUSTRAC发现了一些可疑的跨国境资金流动,总计有25亿澳元,涉及到1000多家澳洲企业个人,都出现在巴拿马文件中。

康萨表示立案需要时间,而起诉则是更久远的事情。以税务调查项目Project Wickenby为例,该项目在2006年成立,运营了近10年,追缴了20亿税收,并成功提出44宗犯罪指控。

康萨指出Project Wickenby调查期间,有很多人并不相信ATO会成功给一些人定罪,“但现在有约50个人因为这项调查而进了监狱。这是需要耐心的事情。”

康萨表示相关机构会公平对待正在接受调查的人,也会确保工作适当进行。

4月份时ATO披露该局已经确认巴拿马文件中涉及到超过800名澳洲纳税人,其中有很多人在香港可疑业务。从那时开始有超过100名纳税人被联络,并被告知他们将是调查的主要对象。

接下来可能会进行进一步的犯罪调查和起诉行动。税收专员乔丹(Chris Jordan)表示不是所有巴拿马文件中提到的人都是罪犯。总理谭保(Malcolm Turnbull)的名字也出现在文件中,但没有任何证据证明他有做违法的事情。

乔丹表示很多个人和企业使用海外业务和信托确实是有正当用途的。但ATO所追踪的是被用来“避税、逃避企业责任、伪装和隐藏来历不明的财富、进行犯罪活动和洗黑钱”的业务。

严重金融犯罪调查小组所调查的不仅仅是巴拿马文件所涉及的内容,它迄今为止还进行了超过300宗的账目审计,追缴了1.3亿澳元,并提出了4宗犯罪指控。

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