澳调查涉嫌跨国洗钱集团 5香港男女被拘
2018-11-19| 16:24| 来源:澳洲新快网| 编辑:Kayla

多名香港人被拘捕。(新州警方图片)

新州警察局日前发布消息称,多方对涉嫌跨国洗钱集团展开联合调查后,5名香港人目前受到指控。

新州警方有组织犯罪调查组(Organised Crime Squad)、新州灭罪委员会(NSW Crime Commission)、澳洲联邦警察局(AFP)和澳洲边防局(ABF)派员组成麦克蒂尔专案组(Strike Force Mactier),对在新州运作的国际洗钱集团进行调查。

今年11月5日,一名40岁男子和一名34岁女子从香港抵达悉尼国际机场(Sydney International Airport)。这引起了专案组调查人员的注意。

经过广泛调查,两名分别为40岁和25岁的男子及一名34岁女子在悉尼沙瑟街(Sussex Street)遭到专案组探员拘捕,并于上周五傍晚6点左右被带至戴伊街警察局(Day Street Police Station)。

不久之后,另有一名26岁男子和一名28岁女子在邦迪枢纽(Bondi Junction)的购物中心内被拘捕,并被带到韦弗利警察局(Waverley Police Station)。

有关人员落网后,调查人员搜查了恳思(Campsie)贝克斯利路(Bexley Road)的一处住宅和邦迪枢纽格拉夫顿街(Grafton Street)的一家旅馆。

在对相关人员和物业进行搜查的过程中,警方查获18万澳元现金、多张SIM卡、多部手机及其他与调查有关的物品。

现场缴获大量现金。(新州警方图片)

目前,40岁的男子已被指控肆意处理非法犯罪所得,以及在知情的情况下指挥犯罪组织活动。25岁男子被控肆意处理犯罪所得及加入犯罪组织罪。上周六,两人在巴拉玛打保释法院(Parramatta Bail Court)被拒绝保释,本周五将在中央地方法院(Central Local Court)再次提堂。

26岁男子和28岁女子均被控加入犯罪组织、参与犯罪活动,已获准严格条件保释,将于11月27日在韦弗利地方法院(Waverley Local Court )提堂。

34岁女子被控加入犯罪组织、参与犯罪活动,获准有条件保释,将于12月5日在唐宁中心地方法院(Downing Centre Local Court)提堂。

据悉,警方还将指呈有关涉案男女“洗白”犯罪所得,并将钱款汇至海外。