华人团伙涉在澳洗钱 警方缴850万车房珠宝
2018-11-15| 14:10| 来源:澳洲新快网| 编辑:何蓉

警方查封的一处墨尔本房产。(《黄金海岸公报》图片)

在经过了长达2年的调查后,澳洲警方成功查获一个成员为中国公民的洗钱团伙,在全国3个州查封价值高达850万澳元的珠宝、汽车、高档红酒及房产。

综合各媒体报道,在针对涉嫌洗钱的离岸基金展开调查后,澳洲联邦警察现已查封分散在墨尔本、悉尼及黄金海岸(Gold Coast)的多栋房产及其他财产。

此次调查起源于2016年,当时中国公安部请求澳洲联邦警察调查可能参与相关非法洗钱计划的中国公民。

据称,涉案的两名中国公民在2015年抵达澳洲成立了多家空壳公司,来转移其他犯罪活动的收益,包括利用在中国通过欺骗投资者所得来的资金。

澳洲当局就此案组建了“波拉丁行动专案小组”(Operation Balandin),经过漫长的调查后,将调查重点转向了该犯罪团伙在澳洲为了隐匿资金而购买的住宅和开发物业。

联邦警方周三及周四同时突袭墨尔本CBD、下普伦蒂(Lower Plenty)、霍桑(Hawthorn)以及悉尼滑铁卢/泽特兰(Waterloo/Zetland)、还有昆州黄金海岸的多处物业,查封多栋房产、汽车及奢侈品,价值达到850万澳元。

警方缴获的奔富葡萄酒。(《先驱太阳报》图片)

据悉,当局本次查封了豪车包括了一辆奔驰( Mercedes Benz)及一辆路虎(Land Rover),还缴获了好几箱单支售价超过了100澳元的奔富(Penfolds)高档酒圣亨利设拉子(St Henri Shiraz)。

被查封的路虎车。(《先驱太阳报》图片)

警方表示,针对涉案人员的调查仍在进行当中。

澳洲联邦警察有组织犯罪代理全国指挥官希尔(Bruce Hill)表示,此次调查反映出国际合作对打击洗钱活动的重要性,以及洗钱活动对澳洲社会造成的有害影响,而且案件的调查仍在进行之中。

在被问及在海内外究竟有多少人涉及此案被捕时,希尔不予回答,仅称“在有人希望逃避外国政府及警察部门之际,澳洲联邦警察致力于国际同侪合作,以阻止在澳洲洗黑钱的罪行。”

希尔还称:“将巨额犯罪所得流入澳洲资产的行为,会破坏澳洲购房者及小生意业者的公平竞争环境,由此引发的连锁反应会影响整个社会,这绝对不是没有受害者的犯罪。”

据悉,这也是自今年10月以来,澳洲查获的第3宗涉及中国人在澳创建空壳公司、洗钱及逃税的案件,而且这些案件之间并无关联。

澳洲联邦警察上个月查封了3处民宅及2个银行账户,据悉涉及的洗钱金额达200万澳元,但警方拒绝说明这些物业的所在地。这也意味着澳洲方面查封的涉案资产总值约达到了1050万澳元。