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墨市捣毁私烟洗钱团伙 中国一家六口被抓

2018-08-18 来源/澳洲新快网 編輯/charlene.chen

澳洲联邦警方及澳洲边防局联手捣毁烟草走私兼洗钱犯罪集团。(《先驱太阳报》图片)

据《先驱太阳报》报道,澳洲联邦警方(AFP)联手澳洲边防局(ABF)捣毁了一个窝藏在墨尔本东北部城区的烟草走私兼洗钱犯罪集团,查缴了近100万澳元的现金。

周一晚,联邦警方及边防局人员根据中国当局提供的情报,突袭了一处位于墨尔本坦普尔斯托(Templestowe)的民宅及一个位于诺丁山(Notting Hill)的仓库。行动共查缴77.5万澳元纸币,抓获了6名中国公民(4男2女,同为一家人),他们涉嫌走私250万支香烟、避税175万澳元。

警方认定,6名嫌疑人是一个犯罪集团的成员,该犯罪集团在过去半年间至少已洗钱1100万澳元。

四名21至48岁的男嫌疑人均被控以烟草走私及处理犯罪所得罪名,一旦获罪将面临最高30年监禁;两名分别为33岁及44岁的女嫌疑人被控以处理犯罪所得罪名,一旦获罪将被判刑20年。六名嫌疑人已于周四在墨尔本治安法院(Melbourne Magistrates Court)提堂。

澳洲联邦警方警司巴雷特(Krissy Barrett)今日告诉记者,这批非法香烟是通过船运进入澳洲,抵达墨尔本及悉尼港口后再被运往诺丁山仓库。

据了解,澳洲边防局在今年2月时发现了一个烟草走私网络,随即对此次落网的中国一家人展开了调查。澳洲联邦警方发现,一个涉嫌为澳洲犯罪嫌疑人洗黑钱的犯罪集团的主要人物就在澳洲,随后与中国海关人员达成了合作,后者提供的线索据悉是此次周一行动的关键。

澳洲执法部长泰勒(Angus Taylor)表示,该犯罪集团涉嫌的洗钱及避税规模“巨大”。“此次行动凸显了烟草走私与有组织犯罪之间的重要联系,这就是我们成立由澳洲边防局主导的非法烟草犯罪调查组(Illicit Tobacco Taskforce)追查该暴利黑市幕后黑手的主要原因之一。”

泰勒表示,谭保(Malcolm Turnbull)政府将始终不予余力地打击避税漏税犯罪,那些通过损害澳洲经济谋取私利的犯罪分子理应警醒。

据估计,有组织犯罪集团对澳洲经济造成的损失高达360亿澳元每年。泰勒指出,这相当于每位澳洲人民每年损失1561澳元,平均生活成本增加6.3%,因此,谭保政府增加了执法机构的经费,以确保执法人员拥有足够的能力打击此类违法犯罪行为。

此次行动前,澳洲政府已加大了洗钱犯罪打击力度。在澳洲交易报告及分析中心(AUSTRAC)的额外资助下,澳洲联邦警察及新成立的金融重罪调查组(Serious Financial Crime)展开了针对避税犯罪的专门调查。

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